Republica Moldova: Băncile, cluburile de fotbal și firmele crypto, vizate de noi reguli
Băncile, furnizorii de servicii cu criptoactive, cluburile profesioniste de fotbal și impresarii ar putea avea noi obligații în cadrul sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Două proiecte de lege elaborate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor propun modificări importante, inclusiv sancțiuni care, în cazul instituțiilor de credit și al ... The post Republica Moldova: Băncile, cluburile de fotbal și firmele crypto, vizate de noi reguli appeared first on Forbes Romania .