Folosim cookie-uri pentru statistici anonime de vizitare — doar dacă accepți. Vezi Politica de cookies pentru ce reținem exact, cu ce scop și cât timp.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-o investigație care vizează 12 persoane și opt
Valoarea totală a restanţelor înregistrate de firmele din România la bugetul de stat şi bugetele sociale a ajuns la 79,4 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2026, în creştere cu 1,8 miliarde lei (+2,3%) faţă de cele 77,6 miliarde lei raportate în trimestrul II, fiind cel mai ridicat nivel de la finalul anului 2024, indică datele platformei de analiză financiară RisCo.ro.
Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, alături de fostul șef al Vămii Constanța, vameși și angajați ai CEC Bank sunt audiați pentru fraude cu petrol, obținere de credite false, evaziune fiscală.
Proprietarii de apartamente care acumulează restanțe la întreținere și achită doar o parte din datorii trebuie să țină cont de regulile privind repartizarea sum
Biroul Dentons din București își completează astfel oferta de servicii cu o practică dedicată consultanței fiscale. Noua echipă reunește specialiști cu experiență în fiscalitate internațională, TVA, prețuri de transfer, restructurări și litigii fiscale. Nedelea are peste 25 de ani de experiență în consultanță fiscală, atât în România, cât și la nivel internațional, iar echipa pe ... The post Dentons intră pe piața consultanței fiscale din România cu o echipă de șase specialiști coordonată de Tudor Nedelea appeared first on Forbes Romania .
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, în timp ce politicienii PSD şi oamenii lor din justiţie zboară cu avioane de lux spre Mykonos sau cu curse plătite de Nordis, în timp ce românii îşi calculează tot mai atent banii de facturi, trebuie să ştim cine a plătit şi, mai ales, ce aşteaptă în schimb
Agentul dependent, un concept utilizat în practica fiscală internațională și în convențiile pentru evitarea dublei impuneri, este introdus acum în Codul Fiscal, potrivit unui proiect de lege promulgat de șeful statului. Acest concept nu a fost definit anterior explicit în legislația fiscală românească.
Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Comms în cadrul JTI, a susținut că România are nevoie de o politică fiscală predictibilă, axată pe eficiența colectării veniturilor, nu pe majorarea accelerată a taxelor. Într-un context economic marcat de incertitudine, schimbările bruște de reglementare afectează atât companiile, cât și comportamentul consumatorilor, a subliniat acesta. Declarațiile au fost […] Articolul VIDEO Antonio Vencesla, JTI: Politica fiscală inteligentă trebuie să urmărească o colectare eficientă și sustenabilă a veniturilor apare prima dată în CursDeGuvernare.ro .
Un grup de 12 afaceriști, cu 8 firme, a folosit un mecanism de facturare și refacturare a serviciilor și materialelor de construcții, între ei, pentru a obține rambursări ilegale de TVA, cauzând statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei, susține ANAF. Fiscul a constat astfel că dimensiunea prejudiciului este de peste 5...
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un mecanism de fraudă care ar fi produs un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei bugetului de stat și unor societăți comerciale. În centrul investigației se află opt firme controlate, potrivit autorităților, de același grup de persoane, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi pentru tranzacții fictive și obținute rambursări ilegale de TVA. ANAF a finalizat verificările și a trimis documentele procurorilor.
ANAF Antifraudă a descoperit în martie o fraudă fiscală prin rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, iar după finalizarea cercetărilor a identificat un prejudiciu total de 100 de milioane de lei la bugetul de stat. Fiscul transmite că este vorba despre aceleași persoane vizate de o anchetă a Parchetului privind înșelăciuni imobiliare și spălarea […]
ANAF a identificat peste 100 de milioane de lei pagubă în dosarul a opt firme. Probele au ajuns la anchetatori, iar textul explică circuitul facturilor.
Trei angajate de la Universitatea din Bucureşti sunt cercetate de procurori, sub control judiciar, sub acuzaţia că au delapidat din taxele plătite de studenţi peste 1,6 milioane de lei.
Zeci de percheziții în București și în cinci județe au avut loc într-un dosar în care o grupare este suspectată de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
ANAF folosește tehnici de profilare în analizele de risc care duc la controlul contribuabililor, iar aceste tehnici de profilare pornesc de la practicile celor confirmați în neregulă, cu acte de evaziune, dar ajung la o arie foarte largă de criterii, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica, prezent la un eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF). Întrebat de către președintele CCF, Dan Manolescu, dacă este profilat și contabilul sau consultantul fiscal al contribuabilului la care s-au confirmat, prețedintele ANAF a răspuns că "Se profilează tot, pentru că un contabil care este inteligent în a-l învăța pe unul, îi învață pe toți".
Fiscul pregătește un sistem prin care toți contribuabilii vor fi clasificați în trei categorii de risc – mare, mediu și mic
Insuficienţa datelor pregătite şi disponibile pentru inteligenţa artificială reprezintă principalul obstacol în dezvoltarea iniţiativelor în domeniul financiar-fiscal, spun 64% dintre liderii intervievaţi în cadrul studiului EY Tax and Finance Operations Survey 2026
Procurorii Parchetului General au declanșat o amplă operațiune într-un dosar privind o presupusă schemă de fraudare a autorității fiscale britanice (HMRC), prin accesarea ilegală a sistemelor informatice și depunerea unor cereri fictive de rambursare a TVA și a impozitului pe venit. Anchetatorii efectuează 21 de percheziții în șase județe, în cadrul unei investigații comune cu autoritățile din Marea Britanie, la care participă și 20 de ofițeri britanici. Prejudiciul efectiv este estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline.
După ce, în perioada 2022 – 2025, și-ar fi însușit taxele achitate de studenți, în cuantum total de peste 1,6 milioane de lei,ntrei angajate ale Universității din București sunt cercetate pentru delapidare în formă continuată.
Șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori […] The post Descinderi DIICOT/Vizați – șeful Biroului Vamal Constanța, un șef de la ANAF Bacău și directori de la Oil Terminal appeared first on Financial Intelligence .